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Ata - RCA 16/09/2010


Em dezesseis de setembro de dois mil e dez, às dez horas, na sede social da empresa, no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar (parte), Asa Sul - Brasília (DF), sob a presidência do Sr. Nelson Henrique Barbosa Filho, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), tendo participado os Conselheiros Aldemir Bendine (Vice-Presidente), Bernardo Gouthier Macedo, Francisco Gaetani, Henrique Jäger e Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça. Ausente, por motivo justificado, a Sra. Adriana Queiroz de Carvalho.

Participaram, também, os Srs. Orival Grahl, Diretor Jurídico, e Marco Antonio Ascoli Mastroeni, Diretor de Estratégia e Organização.

O Conselho de Administração decidiu:

1. Aprovar:

a) a eleição dos membros da Diretoria Executiva, a seguir qualificados, para cumprir o mandato no período de setembro de 2010 a agosto de 2013, esclarecendo que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias:

Conselho Diretor

VICE-PRESIDENTE DE VAREJO, DISTRIBUIÇÃO E OPERAÇÕES

Alexandre Corrêa Abreu, brasileiro, separado judicialmente, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.946.627-68, portador da Carteira de Identidade nº 621.241 expedida em 04.02.1985 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS E ATACADO

Allan Simões Toledo, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.080.458-30, portador da Carteira de Identidade nº 13.191.996-9 expedida em 14.01.1991 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

VICE-PRESIDENTE DE CRÉDITO, CONTROLADORIA E RISCO GLOBAL

Danilo Angst, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.372.550-00, portador da Carteira de Identidade nº 2.014.823.823 expedida em 17.10.1978 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA

Geraldo Afonso Dezena da Silva, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 775.575.068-04, portador da Carteira de Identidade nº 8.583.190-6 expedida em 31.07.1994 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS, MERCADO DE CAPITAIS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Ivan de Souza Monteiro, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.444.077-91, portador da Carteira de Identidade nº 004.834.564-9 expedida em 27.04.2001 pelo Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

VICE-PRESIDENTE DE AGRONEGÓCIOS E MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Luís Carlos Guedes Pinto, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.056.918-20, portador da Carteira de Identidade nº 2.630.328 expedida em 07.07.1959 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS DE VAREJO

Paulo Rogério Caffarelli, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 442.887.279-87, portador da Carteira de Identidade nº 3.381.390-2 expedida em 03.02.1981 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

VICE-PRESIDENTE DE GOVERNO

Ricardo Antonio de Oliveira, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.763.008-41, portador da Carteira de Identidade nº 12.747.088-8 expedida em 18.11.1996 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

VICE-PRESIDENTE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Robson Rocha, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.270.436-68, portador da Carteira de Identidade nº M-1.074.263 expedida em 14.02.1984 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

Diretores

DIRETOR DE REESTRUTURAÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS

Adilson do Nascimento Anisio, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 741.048.967-72, portador da Carteira de Identidade nº 067.737.528 expedida em 19.09.1985 pelo Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 10º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR INTERNACIONAL E DE COMÉRCIO EXTERIOR

Admilson Monteiro Garcia, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 830.674.937-53, portador da Carteira de Identidade nº 07.762.040-9 expedida em 03.09.1985 pelo Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 13º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR GESTÃO DE PESSOAS

Amauri Sebastião Niehues, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 424.473.649-20, portador da Carteira de Identidade nº 1.326.708-1 expedida em 02.01.2006 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, endereço: SCES, trecho 02, lote 22, ed. Presidente Tancredo Neves, 1º andar - Brasília (DF);

DIRETOR DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

Armando Medeiros de Faria, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.609.266-91, portador da Carteira de Identidade nº 2.145.132 expedida em 30.03.1999 pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 19º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE DISTRIBUIÇÃO

Ary Joel de Abreu Lanzarin, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 241.771.309-82, portador da Carteira de Identidade nº 1.223.755-3 expedida em 30.01.2008 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 17º andar, Asa Sul - Brasília (DF);


DIRETOR DE RELAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS E ENTIDADES PATROCINADAS

Carlos Eduardo Leal Neri, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 843.606.077-68, portador da Carteira de Identidade nº 06.911.555-8 expedida em 04.04.1983 pelo Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 2º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Clenio Severio Teribele, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.432.720-87, portador da Carteira de Identidade nº 8.010.562.612 expedida em 29.01.2009 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 4º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

Dan Antonio Marinho Conrado, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 754.649.427-34, portador da Carteira de Identidade nº 05.476.760-3 expedida em 21.09.1979 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, endereço: Avenida Paulista, 2163, 5º andar, Cerqueira Cézar - São Paulo (SP);

DIRETOR DE CARTÕES

Denilson Gonçalves Molina, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.677.388-29, portador da Carteira de Identidade nº 17.520.256 expedida em 16.10.1986 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 8º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE GESTÃO DA SEGURANÇA

Edson de Araújo Lôbo, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.240.731-34, portador da Carteira de Identidade nº 406.276 expedida em 30.07.1987 pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 6º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Gueitiro Matsuo Genso, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 624.201.519-68, portador da Carteira de Identidade nº 53.880.494-4 expedida em 17.11.2009 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 7º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE VAREJO

Janio Carlos Endo Macedo, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.515.528-06, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02.029.791.428 expedida em 28.04.2008 pelo Departamento Nacional de Trânsito (DF), endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 9º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE AGRONEGÓCIOS

José Carlos Vaz, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.726.281-87, portador da Carteira de Identidade nº 1.356.648 expedida em 20.10.1989 pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 9º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE MERCADO DE CAPITAIS E INVESTIMENTOS

José Mauricio Pereira Coelho, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 853.535.907-91, portador da Carteira de Identidade nº 06.109.071-8 expedida em 15.07.1987 pelo Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, endereço: Rua Lélio Gama, 105, 36º andar, Centro - Rio de Janeiro (RJ);

DIRETOR DE TECNOLOGIA

Luiz Henrique Guimarães de Freitas, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 350.319.726-53, portador da Carteira de Identidade nº M-1.485.564 expedida em 15.12.1977 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, endereço: STN 716, Conjunto C, Edifício Sede IV do Banco do Brasil, Asa Norte - Brasília (DF);

DIRETOR DE FINANÇAS

Márcio Hamilton Ferreira, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 457.923.641-68, portador da Carteira de Identidade nº 089.497.732 expedida em 21.12.1988 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 5º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE ESTRATÉGIA E ORGANIZAÇÃO

Marco Antonio Ascoli Mastroeni, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.198.128-16, portador da Carteira de Identidade nº 17.509.191 expedida em 25.11.1982 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 18º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA ABERTA E CAPITALIZAÇÃO

Marco Antonio da Silva Barros, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 732.550.257-53, portador da Carteira de Identidade nº 04.773.811-7expedida em 06.10.1994 pelo Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS

Nilson Martiniano Moreira, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 583.491.386-53, portador da Carteira de Identidade nº M-3.616.965 expedida em 20.03.1991 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 3º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR JURÍDICO

Orival Grahl, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 486.267.409-72, portador da Carteira de Identidade nº 7R/866.416 expedida em 16.11.1987 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 22º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE GESTÃO DE RISCOS

Paulo Roberto Evangelista de Lima, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.512.661-68, portador da Carteira de Identidade nº 580.976 expedida em 01.06.1995 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 16º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE CONTROLADORIA

Renato Donatello Ribeiro, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 872.998.368-15, portador da Carteira de Identidade nº 7.250.713 expedida em 16.02.1973 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 17º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES

Sandro José Franco, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 529.739.729-49, portador da Carteira de Identidade nº 1.195.891-0 expedida em 16.09.1997 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 13º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR COMERCIAL

Sandro Kohler Marcondes, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.322.749-00, portador da Carteira de Identidade nº 3.481.959-9 expedida em 01.08.1981 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 6º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE GOVERNO

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 245.212.211-49, portador da Carteira de Identidade nº 3.145 expedida em 29.07.1991 pelo Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 11º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

DIRETOR DE CRÉDITO

Walter Malieni Junior, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.718.468-01, portador da Carteira de Identidade nº 19.146.033-3 expedida em 22.03.2007 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, 20º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

(...)

2. Homologar:

a) a decisão do Sr. Presidente de 01.09.2010, ad referendum do Colegiado, que aprovou a renovação do mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria, qualificados a seguir, até o dia 30.04.2011:

MEMBRO TITULAR (coordenador do Comitê)

José Danúbio Rozo, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 208.778.970-34, portador da Carteira de Identidade nº 1.003.483.805 expedida em 28.08.1975 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

MEMBRO TITULAR

José Gilberto Jaloretto, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CPF/MF sob o nº 177.049.879-68, portador da Carteira de Identidade nº 574.767 expedida em 25.08.1978 pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

MEMBRO TITULAR

Celene Carvalho de Jesus, brasileira, solteira, contabilista, inscrita no CPF/MF sob o nº 113.674.231-04, portadora da Carteira de Identidade nº 332.383 expedida em 14.03.2008 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Distrito Federal, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF);

MEMBRO SUPLENTE

Arno Meyer, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.252.601-72, portador da Carteira de Identidade nº 497.063 expedida em 24.03.1977 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Distrito Federal, endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 15º andar, Asa Sul - Brasília (DF);


(...)

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, ass.) Raimundo Nonato Cabral Júnior, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Conselheiros presentes.

Ass.) Nelson Henrique Barbosa Filho, Aldemir Bendine, Bernardo Gouthier Macedo, Francisco Gaetani, Henrique Jäger e Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça.



ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO

 
 
 
 

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