| Documentos aceitos pelo BB Japão |
|
A Lei de Prevenção de Transferência de Proventos do Crime (*1) rege a obrigatoriedade da identificação de clientes quando da abertura de contas. O Banco do Brasil, em conformidade com a Lei, verifica o nome, endereço e a data de nascimento dos clientes. Clientes Pessoa Física No caso de envio por correspondência: 1) Enviar cópia frente e verso do documento; ou
2) Enviar uma cópia do documento tipo A e uma via original do documento tipo B. 3) Enviar cópia de documento com o MY NUMBER quando solicitar abertura de conta (ou já seja correntista) ou tenha a intenção de realizar transações de remessas internacionais (receber do e/ ou enviar para o exterior). No caso de apresentação no balcão: Favor apresentar o documento original. Nacionalidade japonesa 1) Cópia frente e verso de um dos documentos abaixo: 2) 1 cópia de um dos documentos tipo A + 1 via original de um dos documentos tipo B = total de 2 itens Documento tipo A - Cópia Documento tipo B - Original (não será aceita cópia) Nacionalidade estrangeira 1) Cópia frente e verso de um dos documentos abaixo: Itens a serem verificados nos documentos de identificação: - Só serão aceitos documentos válidos, dentro do prazo de validade. - Favor atentar para cadastrar nos formulários bancários o nome, endereço e data de nascimento conforme dados constantes nos documentos. - No caso de envio de cópia de documentos, favor atentar para que os dados estejam bem legíveis/visíveis. Para mais informações ■ Ligue para 0120-09-5595 (atendimento em português, 24h por dia) ■ Ou dirija-se a uma das unidades do BB Japão: Gotanda - Nagoia - Hamamatsu Observações: (*1) A partir de 1 de outubro de 2016, com a reforma da Lei de Prevenção de Transferência de Proventos do Crime, além de confirmar a ocupação e a finalidade da transação bancária, clientes que ocupam ou tenham ocupado cargos determinados pela Lei, em órgão público estrangeiro, bem como seus familiares e outras pessoas relacionadas, serão alvo de solicitação de procedimentos adicionais e apresentação de documentos de identificação no momento da transação. Nas transações com cliente PJ com o Banco, confirmaremos no momento da transação o nome, o endereço e a data de nascimento da pessoa física que detém mais de 25% do direito a voto (direto ou indireto) e que efetivamente controla seus negócios. Para mais detalhes clique aqui. Pelo ponto de vista de prevenção as atividades criminosas provenientes de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, cumpriremos com esse procedimento rigorosamente. Solicitamos por obséquio a compreensão e colaboração dos clientes. |
