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Edital AGE - 30/11/2009


BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.00.000/0001-91
Assembléia Geral Extraordinária





São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. - companhia aberta - a participarem, em primeira convocação, da Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no auditório situado no 20º andar do Edifício Sede III da empresa no Setor Bancário Sul, Brasília (DF), às 15 horas do dia 30.11.2009, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

1. Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação do Banco Nossa Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S.A.;


Clique aqui para ver o voto da Administração

2. Aprovar e ratificar a nomeação (i) da empresa PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.487.514/0001-37, com sede na avenida Francisco Matarazzo n.º 1.400, 1.º andar, lado ímpar (parte), Torre Torino, bairro Água Branca, São Paulo - SP responsável pelo laudo de avaliação do Banco do Brasil S.A., pela cotação das ações no mercado de valores mobiliários e pelo valor econômico apurado pela metodologia do fluxo de caixa descontado; (ii) do Banco Fator S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 33.644.196/0001-06, com sede na rua Dr. Renato Paes de Barros, n.º 1.017, 11º. e 12º. andares, Itaim Bibi, São Paulo - SP, responsável pelo laudo de avaliação do Banco Nossa Caixa S.A., pelo valor econômico apurado pela metodologia do fluxo de caixa descontado; e (iii) da KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 57.755.217/0001-29, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n.º 33, 17º. andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, responsável pelo laudo de avaliação contábil patrimonial do Banco Nossa Caixa S.A.;

3. Examinar e aprovar os laudos de avaliação mencionados no item “2.” supra;

4. Aprovar e declarar efetivada a incorporação societária do Banco Nossa Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S.A. nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, assim como autorizar a administração do Banco do Brasil S.A. a praticar todos os atos complementares necessários à referida incorporação;

5. Aprovar o aumento de capital do Banco do Brasil S.A. em função da incorporação societária acima referida, mediante a versão do patrimônio líquido da incorporada para a incorporadora, nos termos do Protocolo e Justificação da Incorporação;

6. Alterar o artigo 7º do Estatuto Social do Banco do Brasil S.A.

Os instrumentos de mandato deverão ser depositados neste Banco do Brasil S.A, na Secretaria Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, preferencialmente, até 24 horas antes da realização da Assembleia. A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do Banco do Brasil S.A, na Secretaria Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, em Brasília (DF) e na página de relações com investidores na Internet (www.bb.com.br).



Brasília (DF), 29 de outubro de 2009

Aldemir Bendine
Vice-Presidente do Conselho de Administração

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