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Documentos aceitos pelo BB Japão

A Lei de Prevenção de Transferência de Proventos do Crime (*1) rege a obrigatoriedade da identificação de clientes quando da abertura de contas. O Banco do Brasil, em conformidade com a Lei, verifica o nome, endereço e a data de nascimento dos clientes.



Clientes Pessoa Física


No caso de envio por correspondência:

1) Enviar cópia frente e verso do documento; ou

2) Enviar uma cópia do documento tipo A e uma via original do documento tipo B.

3) Enviar cópia de documento com o MY NUMBER quando solicitar abertura de conta (ou já seja correntista) ou tenha a intenção de realizar transações de remessas internacionais (receber do e/ ou enviar para o exterior).


No caso de apresentação no balcão:

Favor apresentar o documento original.



Nacionalidade japonesa


1) Cópia frente e verso de um dos documentos abaixo:

Documento Validade Observações
Carteira de motorista

Certidão de histórico de motorista (emitido após 1 de abril de 2012)
Dentro do prazo de validade - Favor verificar se o carimbo (koan-in) no canto inferior direito da frente do documento, e o(s) carimbo(s) do verso (caso tenha sido feito algum tipo de alteração de dados) estão bem visíveis na cópia.
Cartão My Number - Será necessária a cópia da frente onde estão registrados o nome, endereço e data de nascimento.
A cópia do verso, que contém o My Number, será necessária somente quando abrir conta (ou possuir conta) ou tiver intenção de realizar transações de remessas internacionais.
Carteira de Registro de Morador (Jumin Kihon Daicho Card) com foto - Será necessária a cópia da parte onde estão registrados o nome, endereço, data de nascimento e foto.
- No caso de Carteira com endereço ou outros dados alterados, favor verificar no verso do documento se os carimbos do orgão público estão bem visíveis na cópia.

2) 1 cópia de um dos documentos tipo A + 1 via original de um dos documentos tipo B = total de 2 itens


Documento tipo A - Cópia

DocumentoValidade Observações
Carteira de Seguro de Saúde (Kokumin Kenko Hoken, Kenko Hoken Hihokenshasho) Dentro do prazo de validade - Será necessária a cópia da parte onde estão registrados o nome e data de nascimento.
Passaporte - Será necessária a cópia da página da foto, nome e data de nascimento.

Documento tipo B - Original (não será aceita cópia)

Documento Validade Observações
Registro de Residência (Jumin-hyo) Até 6 meses depois da emissão ou da data do carimbo do recibo - Favor apresentar documento no qual a data de emissão e o carimbo do emissor estejam visíveis.
- No caso de recibo de serviços públicos, só será aceito recibo com o nome e o endereço do cliente.
- Existem recibos sem registro do endereço. Favor verificar se o nome e o endereço constam no recibo.
Recibo de Pagamento de Seguro Social
Recibo ou Comprovante de Pagamento de Imposto Nacional ou Regional
Recibo de Serviços Públicos como Telefone Fixo, Luz, Água, Gás ou NHK


Nacionalidade estrangeira


1) Cópia frente e verso de um dos documentos abaixo:

Documento Validade Observações
Zairyu Card
Dentro do prazo de validade - Favor apresentar documento com o endereço atualizado.
- Pessoas com o visto de Short-Term Stay (Tanki Taizai) não podem abrir conta de residente.
- No caso de documento com endereço ou outros dados alterados, favor verificar se os carimbos corretores do verso do documento estão bem visíveis na cópia.
Tokubetsu Eijusha Shomeisho

Itens a serem verificados nos documentos de identificação:

- Só serão aceitos documentos válidos, dentro do prazo de validade.

- Favor atentar para cadastrar nos formulários bancários o nome, endereço e data de nascimento conforme dados constantes nos documentos.

- No caso de envio de cópia de documentos, favor atentar para que os dados estejam bem legíveis/visíveis.



Para mais informações

Ligue para 0120-09-5595 (atendimento em português, 24h por dia)

Ou dirija-se a uma das unidades do BB Japão: Gotanda - Nagoia - Hamamatsu




Observações:

(*1) A partir de 1 de outubro de 2016, com a reforma da Lei de Prevenção de Transferência de Proventos do Crime, além de confirmar a ocupação e a finalidade da transação bancária, clientes que ocupam ou tenham ocupado cargos determinados pela Lei, em órgão público estrangeiro, bem como seus familiares e outras pessoas relacionadas, serão alvo de solicitação de procedimentos adicionais e apresentação de documentos de identificação no momento da transação. Nas transações com cliente PJ com o Banco, confirmaremos no momento da transação o nome, o endereço e a data de nascimento da pessoa física que detém mais de 25% do direito a voto (direto ou indireto) e que efetivamente controla seus negócios. Para mais detalhes clique aqui.

Pelo ponto de vista de prevenção as atividades criminosas provenientes de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, cumpriremos com esse procedimento rigorosamente. Solicitamos por obséquio a compreensão e colaboração dos clientes.


 
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