Assembleias - Editais


São convidados os Senhores Acionistas da BB Seguridade Participações S.A. - companhia aberta - a participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Edifício Banco do Brasil, Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 14º andar, Brasília (DF), às quinze horas do dia 20.4.2016, a fim de tratar dos seguintes assuntos:


Assembleia Geral Ordinária


I-    tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015;
II-    aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e a distribuição de dividendos;
III-    eleger os membros do Conselho Fiscal;
IV-    fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
V-    eleger membro do Conselho de Administração; e
VI-    fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração.

Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados na sede da BB Seguridade, na Secretaria de Governança, no 2º andar do Ed. Banco do Brasil, em Brasília (DF), preferencialmente até 48 horas antes da realização da Assembleia.
Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações escriturais ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira depositária.
De conformidade com a Instrução n.º 165, de 11.12.1991 da Comissão de Valores Mobiliários, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo do capital votante para requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. O requerimento deverá ser formulado ao Presidente da BB Seguridade, até 48 horas antes da Assembleia.

Para a indicação de membros do Conselho de Administração, devem ser observadas as normas da Instrução CVM 367, de 29.5.2002.
A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede da BB Seguridade, na Secretaria de Governança, 2º andar, Ed. Banco do Brasil, em Brasília (DF), na página de relações com investidores (www.bancodobrasilseguridade.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.

Brasília (DF), 18 de março de 2016.

Raul Francisco Moreira
Presidente do Conselho de Administração

Proposta da Administração com comentários dos Diretores


Modelo de Procuração


Voto dos Minoritários - Indicação I 

Voto dos Minoritários - Indicação II




São convidados os Senhores Acionistas da BB Seguridade Participações S.A. - companhia aberta - a participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada no Edifício Banco do Brasil, Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 14º andar, Brasília (DF), às quinze horas do dia 27.4.2015, a fim de tratar dos seguintes assuntos:


Assembleia Geral Ordinária 


I-    tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014;

II-    aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a distribuição de dividendos;

III-    eleger os membros do Conselho Fiscal;

IV-    fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal;

V-    eleger os membros do Conselho de Administração;

VI-    fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração;

VII-    fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração.


Assembleia Geral Extraordinária


I-    reforma do Estatuto Social.

     Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados na sede da BB     Seguridade, na Secretaria Executiva, no 2º andar do Ed. Banco do Brasil, em     Brasília (DF), preferencialmente até 48 horas antes da realização da Assembleia.

Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações escriturais ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira depositária.

De conformidade com a Instrução n.º 282, de 26.06.1998, da Comissão de Valores Mobiliários, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo do capital votante para requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. O requerimento deverá ser formulado ao Presidente da BB Seguridade, até 48 horas antes da Assembleia.

Para a indicação de membros do Conselho de Administração, devem ser observadas as normas da Instrução CVM 367, de 29.5.2002.

A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede da BB Seguridade, na Secretaria Executiva, 2º andar, Ed. Banco do Brasil, em Brasília (DF), na página de relações com investidores (www.bancodobrasilseguridade.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.

Brasília (DF), 27 de março de 2015.

Raul Francisco Moreira
Presidente do Conselho de Administração


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Proposta da Administração com comentários dos Diretores

Modelo de Procuração


Perguntas e Respostas


Voto dos minoritários




São  convidados  os  Senhores  Acionistas  da BB Seguridade Participações S.A. - companhia  aberta  -  a  participarem,  em  primeira  convocação,  da  Assembleia  Geral Ordinária que será realizada no Edifício Sede III, 20º andar, Brasília (DF), às quinze horas do dia 30.4.2014, a fim de tratar dos seguintes assuntos:


Assembleia Geral Ordinária

I- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013;

II-  Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e a distribuição de dividendos;

III-  Eleger os membros do Conselho Fiscal;

IV-  Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal;

V-  Eleger como membro do Conselho de Administração o Diretor-Presidente da Companhia,  nos termos do Art. 15, § 1º , (i), do Estatuto Social da BB Seguridade Participações S.A.;

VI-  Fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração.


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Propostas e Votos da Administração

Comentário dos Diretores

Modelo de Procuração


Voto dos Minoritários


Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados na sede da BB Seguridade, na Secretaria Executiva, no 4º andar do Ed. Sede I, em Brasília (DF), preferencialmente até 48 horas antes da realização da Assembleia.

Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações escriturais ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira depositária.

De conformidade com a Instrução n.º 282, de 26.06.1998, da Comissão de Valores Mobiliários, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo do capital votante para requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. O requerimento deverá ser formulado ao Presidente da BB Seguridade, até 48 horas antes da Assembleia.

Para a indicação de membros do Conselho de Administração, devem ser observadas as normas da Instrução CVM 367, de 29.5.2002.

A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede da BB Seguridade, na Secretaria Executiva, 4º andar, Ed. Sede I, em Brasília (DF), na página de relações com investidores (www.bancodobrasilseguridade.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.

 

Brasília (DF), 21 de março de 2014.

 

Alexandre Corrêa Abreu

Presidente do Conselho de Administração




        

São convidados os Senhores Acionistas da BB Seguridade Participações S.A. - companhia aberta - a participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no Edifício Sede III do Banco do Brasil S.A., 20º andar, Brasília (DF), às 10:30 horas do dia 29.11.2013, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

Reforma do Estatuto Social
I- reforma estatutária;

Voto do Conselho Fiscal
II- eleição de membros titular e suplente do Conselho Fiscal representantes dos acionistas minoritários;
III- eleição de membro do Conselho Fiscal indicado pelo Ministério da Fazenda.

Voto do Conselho de Administração
IV- eleição de membro do Conselho de Administração representante dos acionistas minoritários;
V- eleição de membro do Conselho de Administração indicado pelo Ministério da Fazenda;
VI- eleição de membro do Conselho de Administração indicado pelo Banco do Brasil S.A.;

Perguntas e Respostas - AGE 29.11




Voto dos Minoritários

Modelo de Procuração


 

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